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华润创业5月28日举行股东周年大会

来源:香港联交所 2010-04-21 00:45:16
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[导读] 兹通告本公司谨订于二零一零年五月二十八日星期五下午三时三十分,假座香港湾仔港湾道26号华润大厦4楼举行股东...

    兹通告本公司谨订于二零一零年五月二十八日星期五下午三时三十分,假座香港湾仔港湾道26号华润大厦4楼举行股东周年大会,以便处理下列事项:
    1. 省览及考虑截至二零零九年十二月三十一日止年度经审核之财务报告与董事会报告及独立核数师报告。
    2. 宣布派发末期股息。
    3. 重选退任董事及厘定所有董事之袍金。
    4. 续聘核数师及授权董事会厘定其酬金。
    5. 作为特别事项,考虑并在认为适当时,通过下列决议案为普通决议案:
    普通决议案
    「动议:
    (a) 在下文(b)段之规限下,一般及无条件批准本公司董事会于有关期间(定义见下文)内,按照及受约于所有适用法例及上市规则或任何其它证券交易所不时修订之规定,行使本公司所有权力于香港联合交易所有限公司(「联交所」)或本公司之证券可能上市及经证券及期货事务监察委员会及联交所认为可作此用途之任何其它证券交易所,购回本公司股本中每股面值港币1.00元之股份;
    (b) 根据上文(a)段之批准,本公司董事会获授权可购回之本公司股份面值总额不得超过于本决议案获通过当日本公司之已发行股本面值总额之10%,而上述批准亦须受此数额限制;及
    (c) 就本决议案而言,「有关期间」乃指由本决议案获通过当日起至下列三者中较早之日期止之期间:
    (i) 本公司下届股东周年大会结束时;
    (ii) 法例规定本公司须召开下届股东周年大会之期限届满之日;及
    (iii) 股东于本公司股东大会上通过普通决议案撤回或修订本决议案所述之授权之日。」
    6. 作为特别事项,考虑并在认为适当时,通过下列决议案为普通决议案:
    普通决议案
    「动议:
    (a) 在下文(c)段之规限下及遵照公司条例第57b条,一般及无条件批准本公司董事会于有关期间(定义见下文)内行使本公司所有权力以配发、发行及处理本公司股本中每股面值港币1.00元之额外股份,以及作出或授出需要或可能需要行使该项权力之售股建议、协议及购股权(包括可兑换本公司股份之票据、认股权证及债券);
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